受益所有權(quán)信息（BOI）報告要求
根據(jù)《企業(yè)透明法案》（CTA），F(xiàn)INCEN要求在美國注冊或在美國經(jīng)營的公司提交受益所有權(quán)信息（BOI）報告。該報告需披露直接或間接擁有公司至少25%股權(quán)或?qū)拘惺箤嵸|(zhì)控制權(quán)的個人信息。
報告提交時間表
2024年1月1日之前成立的公司需在2025年1月1日前提交BOI報告。
2024年1月1日后成立的公司需在成立后的30天內(nèi)提交BOI報告。
2024年1月1日后首次在美國注冊或開展業(yè)務(wù)的外國公司需在90天內(nèi)提交BOI報告。
未提交報告的后果
未按時提交BOI報告的公司將面臨每日500美元的罰款，最高可達1萬美元。
對TikTok賣家的影響
作為在美國運營的跨境賣家，需確保在規(guī)定時間內(nèi)提交BOI報告，以避免罰款和潛在的業(yè)務(wù)影響。
合規(guī)建議
根據(jù)公司成立時間，確保在規(guī)定期限內(nèi)提交BOI報告。
確保報告中受益所有人和公司申請人的信息準確無誤。
如受益所有人信息發(fā)生變化，應(yīng)在30天內(nèi)更新BOI報告。
FINCEN監(jiān)管的升級，TikTok賣家需加強合規(guī)意識，及時提交BOI報告，確保業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定運營。
